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工行沧州铁东支行开展涉赌涉诈风险排查

发布时间:2020-12-10
为严格落实市人行相关要求,扎实推进涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查工作,工行沧州铁东支行进行了涉赌涉诈的专项排查,切实按照“谁的账户(客户)谁负责”原则,统筹推进打击治理跨境赌博涉诈工作。
统筹部署 综合施策,该行统一思想认识,提高政治站位,深入剖析跨境赌博和电信网络诈骗新形势、新问题、新特点,围绕“排存量 控新增”提出多项针对性措施,综合施策出实招,按照4月份总行启动专项治理工作的要求,按照“谁的业务谁负责”“谁的区域谁负责”“谁开户谁负责”原则,层层压实主体责任,全面打击企业银行账户涉嫌跨境赌博、电信网络新型违法犯罪,化解银行账户涉赌、涉诈风险隐患。对排查与整治工作中凸显出的问题切实将责任落实到个人,能立即整改的要求立即整改,不能立即整改的,对责任人限期整改,要求责任人跟踪到位,确保排查整治工作无死角。
加强对公新开账户管理。该行高度重视打击治理跨境赌博、电信网络诈骗资金链工作,按照“谁的账户(客户)谁负责”原则,提高全员对加强账户管理、打击治理跨境赌博金融监管工作的认识,强化对公新开户的全流程管理。
认真开展存量账户自查。按照人民银行制定的核查要点,安排专人组织开展对赌博和电信诈骗的风险排查,同时采取调取账户资料、登录国家企业公示信息网、实地核实、电话核实等多样化核实方式,扎实开展存量账户自查工作,对可疑账户理出清单并进行账户管控,发现异常情形积极采取处置措施。
 
 
 
来源:工行沧州分行
作者:工行沧州分行
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