邮储银行新干县支行开展反洗钱专项检查

             为规范反洗钱工作流程和反洗钱系统应用工作，不断提升反洗钱从业人员反洗钱意识及识别能力，促进反洗钱工作进一步完善，根据上级行文件《关于开展反洗钱专项检查的通知》要求，邮储银行新干县支行开展了反洗钱专项检查活动。

经查，邮储银行新干县支行在反洗钱工作上整体情况较好：一是后台基础建设较完善，反洗钱组织建设较完整、高管履职较好、内控建设较全面；二是反洗钱日常管理工作较全面。会议落实、工作总结报送、宣传培训、履职检查、专项检查等均能按要求执行；三是反洗钱系统运用较好。各项指标都能及时处理，2017年，网点当期补录补正完成率为100%，补录补正及时率为99.61%，人工识别完成率为100%，人工识别及时率为99.24%。对于反洗钱领导小组成立和调整文件、反洗钱工作领导小组联席会议纪要、下发的反洗钱内控制度、宣传培训资料等，反洗钱管理员均能及时录入系统；四是监管要求执行较到位。对人民银行要求报送的资料均能按时、准确地报送；五是问题整改落实到位。常规检查及专项检查中发现的问题，各网点均能做到及时整改，同时县支行对相关责任人进行了考核。