邮储银行新余市分行开展2018年反洗钱知识培训

             为提高反洗钱工作水平，更好的普及反洗钱方面知识，提高反洗钱人员履职能力，邮储银行新余市分行于6月13日晚组织开展了2018年全市反洗钱知识培训。

本次培训对象覆盖各二级支行支行长、反洗钱联络员、各部门反洗钱联络员、县支行反洗钱联络员、市邮政金融代理局反洗钱联络员（含代理网点）。培训主要解读了《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2018年修订版）、《中国邮政储蓄银行江西省分行员工轻微违规行为处罚办法（试行，2018年版）；分析了重点可疑交易报告分析报送要点；宣贯了反洗钱系统升级重点功能；并就各机构日常反洗钱工作提出了相关要求。

通过组织开展此次培训，使员工进一步认识到打击洗钱犯罪的重要性、必要性，提升了新余市分行全员的反洗钱意识及反洗钱操作技能。员工纷纷表示，将进一步完善客户身份识别工作，确保开户资料合法、真实、完整，从源头上控制洗钱活动。同时将加大对数据信息的筛选排查、整理分析、持续识别等工作，及时上报重点可疑交易报告，切实防范洗钱风险。邮储银行新余市分行将严格贯彻落实监管要求及上级行要求，多措并举，持续开展多样化的反洗钱培训及宣传活动，防范和遏制洗钱犯罪行为的发生。