邮储银行安福县支行非法集资风险可疑交易监测及线索排查整治工作

为摸清非法集资风险底数，及时处置风险隐患，加强对涉嫌非法集资可疑资金的监测，按照市分行文件要求，邮储银行安福县支行积极开展了2019年非法集资风险可疑交易监测及线索排查整治工作。
高度重视，认真组织。支行高度重视，及时成立了以行长为组长、副行长为副组长，各部门负责人为成员的排查工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在综合管理部，负责开展非法集资风险可疑交易监测及线索排查工作，并指导业务部门开展相关工作，负责协助法律与合规部对客户信息和交易数据进行分析，并及时反馈排查分析结果。各相关部门由负责人主抓，按照领导小组的安排部署和工作重点，做好本部门的排查、整改和报告工作，同时要做好本条线纵向的指导、抽查和总结工作。
精准开展排查工作。支行严格按照上级行下发的文件要求，精准的开展非法集资风险可疑交易监测及线索排查整治工作。一是信贷员通过对档案的排查、影像调阅、信贷员的交流谈话和客户回访的形式对贷款客户进行排查，了解是否有客户及账户交易存在可疑交易情况；二是通过反洗钱、合规管理系统预警信息、多种模型数据等查询是否存在相关可疑交易；三是结合网上公布的非法集资严重失信人名单进行排查。