| 为配合公安机关打击电信诈骗犯罪活动，从根源上堵截不法分子利用他人开卡行为，安福县支行强化客户身份识别 有效防范冒名开卡风险。一是引导客户准确填写相关信息，对客户住址、联系方式、职业等进行完善；二是严格审核身份证件，重点关注规避临柜开卡、回避现场询问、开卡人相貌与身份证照片存疑的客户，确保人、证、核查系统一。三是严格执行同一自然人开卡累计控制4张的要求，对不符合开卡条件的客户及时制止。四是对自助开卡客户申请开通个人网银、提高网银转账限额的，强化对“人证合一”、“开户意愿”的核实，并进行相应风险提示。 |
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