临商银行新华支行培训反洗钱业务

发布时间：2019-12-14

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为了更好的迎接反洗钱业务竞赛，临商银行新华支行培训反洗钱知识：主要是对客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱预防、监控制度进行考核，通过本次临考通过率百分之百，我支行将按照总行部署要求按季按月，定期不定期的反洗钱培训和考试，始终筑牢反洗钱意识，强化反洗钱能力的提升，切实防范洗钱风险。进一步提升了员工反洗钱工作能力，增强反洗钱队伍综合素质。

报送人：吕梦洁

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作者：吕梦洁

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