建行东营胜华分理处持续做好反洗钱工作

        建行东营胜华分理处充分发挥柜员在反洗钱工作中的重要作用，前台柜员必须本着高度负责的态度，坚决不为利益所诱惑，避免洗钱活动从自己手中得逞。首先强化临柜人员反洗钱知识培训，要求柜面人员了解客户，提高反洗钱工作的主动性，将被动开展反洗钱工作变为主动承担反洗钱义务；其次，对临柜人员多次进行反洗钱制度及知识培训，尤其侧重于识别客户和交易、报告可疑交易的培训，不断充实和增强一线反洗钱操作人员的业务水平和对可疑交易的甄别能力，从而提升我行反洗钱工作整体水平。最后，加强柜员思想教育，要求柜员办理业务时务必认真审核客户的身份，杜绝为客户开立假名账户，确保客户身份证件的有效性和真实性，持续做好反洗钱工作。