工商银行萍乡文化路支行四加强巩固反洗钱工作

 工商银行萍乡文化路支行狠抓反洗钱管理，防范业务运营风险，通过强化员工反洗钱理念，四加强扎实推进反洗钱工作开展，巩固外部防线。
加强制度建设，进一步规范反洗钱操作，按照洗钱风险的防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求，按照制度规定，落实监管要求，将反洗钱风控融入到各项业务流程和操作规范中，加强资金来源的监测，有效防控经营中的洗钱风险。
加强监督管理，进一步提升支行积极性。全面落实金融行业反洗钱监管合作内容，加强与上级部门的沟通协作，对反洗钱业务流程支行现有客户的地域、职业、业务、资金交易等属性，制定客户洗钱风险等级划分标准，完成存运转和存量客户身份追溯识别情况，对存在的问题及时纠正，检查配备的身份识别设备，提升反洗钱工作的效率。
加强工作识别，进一步主动义务履行。结合量和增量客户的洗钱风险等级划分工作。梳理洗钱风险识别点，对存量和新增业务进行筛查审核，及时对大额和可疑交易的报送，扩展工作。
加强工作宣传，进一步提升工作影响。全面梳理行内前期工作的成效和经营，借鉴反洗钱监管模式和思路，及时向上级行汇报反洗钱工作进展和成效。加大对外宣传，为个人及企业客户宣讲反洗钱的必要，做到从根本上杜绝洗钱风险。