临商银行商城中支营业部积极做好疫情期间反洗钱工作

为保障疫情期间反洗钱工作有序开展，商城中支营业部按照监管部门和上级行的要求，积极行动、主动作为、齐心协力，全力抗击疫情，防范洗钱风险。
1、做好柜面和线上反洗钱工作。在疫情期间开立账户、建立业务关系时，根据实际情况做好客户身份识别及受益所有人的识别工作，适度简化反洗钱客户身份识别和资料保存要求。在疫情结束后，再按有关规定补充开展相关的客户身份信息收集和留存工作。要了解客户建立业务关系的目的、性质和交易背景真实性，避免被犯罪分子利用。
2、加强对涉及疫情的可疑资金监测。营业部在做好防护措施的前提下，安排反洗钱岗位人员值班工作，进一步加强对疫情期间非正常资金流动行为的监测，结合当前疫情防控特殊形式，深入分析潜在影响，一旦发现异常情况第一时间向上级行和当地人民银行反洗钱部门报告。
3、加大宣传，防范疫情期间电信诈骗洗钱风险。防疫期间，营业部充分利用钉钉、微信等软件组织员工开展反洗钱业务知识学习，同时做好教育宣传，谨防疫情期间电信诈骗洗钱风险。