邮储银行吉安市分行开展非法集资风险专项排查活动

             为深入贯彻落实关于防范和处置非法集资工作的要求，遏制非法集资高发态势，有效防范和化解风险隐患，切实维护经济社会稳定，邮储银行吉安市分行组织开展了非法集资风险专项排查活动。

    高度重视，抓好落实。本次非法集资风险排查活动，积极做好分工组织落实，由市邮政分公司金融业务部和市分行法律与合规部分别牵头负责辖内非法集资风险排查活动的组织、协调，保障活动的顺利有效开展。

    全面排查，突出重点。排查范围包括全市邮、银各分支机构及相关从业人员，充分利用反洗钱系统和合规管理系统中的监测预警信息及日常监督检查结果，调取重点特征数据进行非现场分析，并结合前期开展的非自然人客户身份重新识别工作开展。

    方式多样，深入开展。该市分行以深化银行业市场乱象整治活动为契机，进一步丰富排查方法，采用非现场和现场相结合的方式开展，结合实际情况采用电话或现场核实等方式进行核实甄别，综合运用各类数据等方式，加大对从业人员异常行为排查的广度和深度。