邮储银行宜春靖安县支行认真开展涉嫌非法集资风险专项排查工作

      加强组织领导，明确责任分工。该支行高度重视本次的风险排查工作，要求各部室网点要坚持“以防为主、防打结合、综合施策、标本兼治”的工作方针，开展全面排查，并及时成立了以行长为组长，副行长为副组长，各部室主任、网点负责人为成员的领导小组，下设办公室，设在综合管理部，指定专人负责本次工作的开展、指导和督促，确保工作取得实效，

      开展宣传教育，建立长效机制。一是通过召开职工大会、专题会，全面动员部署本次排查工作。二是通过晨会、夕会及每周例会，加强员工学习教育，让员工深刻认识到参与非法集资的严重危害性，坚守制度底线，不越制度红线，珍惜职业生涯，远离非法集资，不断增强合规意识和风险意识，自觉抵制各种诱惑。三是开展社会公众教育，通过在营业网点设置宣传栏、张贴警示标志、在人口密度大的街道摆摊设点，向广大群众揭示非法集资惯用手段及特征，帮助群众增强风险防范意识和能力，营造全民共同打击非法集资、维护金融稳定的良好氛围，建立反非法集资长效机制。

      开展多项排查，加强资金监测。该支行以当前深化银行业市场乱象整治活动为契机，进一步丰富排查方法，采用非现场和现场相结合的方式，开展疑似非法集资资金交易信息排查、从业人员异常行为排查、案件多发行业和机构的风险排查等多项工作。充分利用反洗钱系统、合规管理系统以及日常监督检查结果，调取特征数据进行非现场分析，结合实际情况采用电话或现场核实等方式进行核实甄别，坚持“谁主管、谁负责，谁排查、谁负责”的原则，加大了排查的广度和深度。同时，利用信息化手段，加强对账户及资金流向的监测，加强涉嫌非法集资线索的收集、分析和研判，发现问题及时整改，确保安全运营。（洪叶）