邮储银行上饶市分行开展涉恐融资风险排查工作

           根据“风险为本”的反洗钱监管工作要求以及上级行对开展涉恐报警信息甄别排查工作的具体安排，邮储银行上饶市分行对近期反洗钱监控系统中的涉恐报警信息进行了认真的分析，保持反洗钱工作高压态势，坚持以风险为导向，主动出击，为风险化解做准备，组织开展涉恐融资风险排查活动。

该市分行充分认识当前极端严峻的反恐形势，严格执行人民银行有关涉及恐怖融资相关制度，加强在开户环节及办理一次性业务时的客户身份识别、尽职调查与交易分析工作，及时了解客户身份背景、居留状态、等信息，审查其交易的合理性，在办理开户业务时，坚持以“了解你的客户”为原则，认真履行好客户身份识别工作，通过认真核实相关客户身份，把好客户准入关，尤其是对持“65”开头身份证件开户的疆籍人员，将其交易纳入重点监控对象。

通过排查工作，进一步强化员工反恐融资意识，掌握涉恐资金交易的特点，提高反洗钱人员反恐融资业务技能、监测分析水平及可疑特征的识别能力，切实做好恐怖融资防控工作。(刘珊)