工行江西赣州分行扎实排查可疑交易涉黑涉恶线索

          工商银行江西赣州分行从维护社会安定有序、经济金融稳定大局的政治高度，充分认识监测排查对防范和打击“黑恶”势力的重要性，切实做好可疑交易涉黑涉恶线索监测工作，抓早抓微，精准“找雷”、彻底“排雷”。 
        提高政治站位。该行落实好扫黑除恶主体责任，各支行、各部门负责人当担起本单位的第一责任人，一级对一级负责，树立敢抓敢管的担当，落实好“一岗双责”，完善员工行为动态管理制度，各项制度落实到位，做到员工异常行为监测排查与扫黑除恶工作同部置、同检查、同考核。切实规避风险。 
        加强流程控制。该行严格落实现金收付、资金汇划、账户资料变更、密码挂失与重置以及网上银行开通等柜面业务的授权、控制和监督制度；柜面办理大额资金汇划坚持前后台分离、岗位制约原则，实行远程复核（授权）；对资金汇划异常的账户，监测异常交易及时进行预警；坚持对账与业务办理在人员、岗位、职责严格分离原则；加强印章凭证管理，确保保管、审批、使用的分离和有效监督制约；制定完善异常、可疑交易核查制度。提升风险识别和预警能力。 
       关注重点领域。该行强化关键风险点、重要环节、重要岗位、员工行为管理，确保操作风险事前能发现、事中能控制、事后能问责、管控无“盲点”；进一步加强重点人员、重点业务、关键环节的日常管理，严防违规违章行为、风险事件和严防业务差错，提高员工执行制度的自觉性。 
       积极配合司法。该行一是网点负责人认真落实“查、扣、冻”工作要求。二是根据涉黑涉恶案件有关账户查控的司法需要,安排绿色通道办理业务。保障办理效率,积极协助司法机关做好扫黑除恶“打财所血”工作。三是进一步学习、落实《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》。 
       加强遵纪守规教育。该行把涉黑涉恶案件警示教育和廉洁从业教育相结合，组织全体员工全面、系统地学习《刑法》和总行《员工行为禁止规定》、《员工违规行为处理规定》等法律法规和规章制度，着力提升干部员工遵纪守规意识，引导员工知敬畏、存戒惧、守底线，进一步提高自律意识、法律意识和合规意识。