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临商银行河东支行持续加强员工行为排查力度
发布时间:
2019-08-11
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为进一步强化员工行为动态管理,有效消除案件风险隐患,临商银行河东支行持续加强员工行为排查力度。此次排查严格按照总行的相关要求,通过谈话、家访、观察工作表现、了解员工是否经商办企业、参与民间借贷和非法集资以及涉黄、涉赌、涉毒等情况,建立内部举报制度、排查与客户大额异常转账等方式了解员工8 小时以外的日常行为情况。
通过此次员工异常行为排查,使全体员工真正从思想上认识到员工行为排查的重要性,提升了员工的风险防控意识,从而有利于该行各项业务的健康发展。
来源:
中国新金融网
作者:
唐来芳
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