防控资金风险，筑牢案防防线

    为严肃检查纪律，建行长沙铁银支行采取事先不招呼等突击检查，做到被检查机构不提前公开，检查时间不提前公开，检查内容不提前公开的办法，对全行干部、员工加强经常性督促检查，确保安全稳定。
       一是网点负责人履职情况；网点负责人是否按规定时间频次进行检查，检查内容是否全面，是否覆盖所有岗位；二是理财POS管理是否合规。理财POS终端是否妥善保管，；交易是否在视频监控范围内全程双人眼同办理；三是现金、凭证管理情况。是否代客户保管存单、卡、折、现金、有价单证、票据、印鉴卡、支付设备、身份证件或身份证件复印件等重要物品印章管理；是否超权限持有系统工号、智能令牌、口令、密码，是否指纹、密码“公开化”；综柜、普柜营业现金、ATM现金、重要单证是否账实相符；营业前、日终综柜、普柜是否在监控下双人眼同清点现金、凭证实物。双人装箱、双人锁箱；日终所有现金、凭证是否随箱入库；柜员临时离柜是否进行工号签退，是否将现金、重要单证、章戳等物品妥善保管；四是在行式及离行式ATM管理情况；五是对公业务账户管理是否规范；六是对公业务支付结算手续是否合规；七是对公业务电子验印管理是否合规；八是问题整改落实是否到位。重点为2-3月份网点常规检查及两节检查的问题整改情况。

     通过开展突击检查活动，查找出内控案防工作薄弱环节和风险隐患，制定切实可行的整改措施和方案，防控资金风险，筑牢案防防线，在全行上下起到了震慑作用，达到了预期目的。