临商银行市中银雀山支行切实做好客户身份识别及交易记录保存工作

发布时间：2019-12-24

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近日，为防范出借银行账户用于洗钱和非法集资活动等犯罪行为的发生，保护好金融消费者的合法权益，临商银行市中中支银雀山支行以《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》为参照，进一步加强对员工进行人脸辨别、身份识别及身份证信息核查记录保存等业务的拓展培训。
通过强化培训，不仅提高了前台业务人员对客户身份信息的识别能力和敏感度，也为支行在切实履行好打击金融犯罪、维护金融秩序等职责方面更进一步。（徐颖）

来源：

作者：徐颖

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