邮储银行南昌市广场东路支行积极组织反洗钱知识学习

       邮储银行南昌市广场东路支行为增强对反洗钱工作的认识，从自身做起，加强了员工对反洗钱知识的学习。深刻领悟反洗钱工作的重要性。学习了人民银行精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱融入日常工作的认识。
       一、认真贯彻客户身份识别制度。为确不被犯罪分子利用为洗钱的渠道，采取适当的措施,确定所有客户的真实身份。在为客户开户时,应当严格按照《人民币银行结算账户管理办法》及有关账户管理的规定,对其注册名称、地址、业务范围、注册资金、基本财务状况等有明确的了解和掌握;同时,还应准确掌握该法人或其他组织的营业、歇业、被终止或解散、破产的信息，对自然人客户,在为其开户或办理业务时,应当要求其以法定身份证件的名称开户,记录其法定证件上的相关事项,并核实客户的身份证件。
       二、加强基层网点的反洗钱工作，充分认识反洗钱工作的重要性和必要性，采取有力措施，加大反洗钱培训应结合实际，注重反洗钱操作技能的有效提高，开展培训，通过培训进一步提高思想认识，提升管理水平；其次要强化具体操作人员的培训，重点是制度法规和日常操作，提高一线反洗钱岗位人员的工作水平和操作能力。
       深入了解反洗钱知识，有助于该支行业务开展，防范风险，不断规范反洗钱操作行为，会让反洗钱工作更上一个台阶。