工行抚州分行开展非法野生动物贸易洗钱风险排查工作

    根据《中国人民银行南昌中心支行反洗钱处关于非法野生动物贸易洗钱风险提示和开展风险排查工作的通知》要求，工行抚州分行认真开展非法野生动物贸易洗钱风险排查工作。 
    一、高度重视，认真开展排查。该行要求各支行要高度重视，充分认识疫情期间非法野生动物贸易风险防控的复杂形势，结合自身情况，制定排查方案，以风险为本的原则开展针对性排查，注意发掘异常信息和特征，做到应查尽查。 
    二、强化监测，及时报告。该行将健全风险预警和监测机制。要求各支行加强相关客户行为和交易监测，发现异常情况要及时查明原因，发现违法行为可疑线索的，应立即通过反洗钱系统新增可疑交易报告，并及时向公安机关报案。同时采取风险控制措施，及时阻断风险，做好信息保密。 
    三、加强监督，实行惩戒。该行将加强对辖内各支行非法野生动物贸易风险排查和管控工作的指导和监督，对风险管理不力的，将采取约见谈话，通报批评等管理措施。