建行枣庄薛城支行认真学习帮助信息网络犯罪活动罪案件警示案例

近日，建行枣庄薛城支行组织员工认真学习认真学习帮助信息网络犯罪活动罪案件警示案例，以案为鉴，强化管理，教育员工从中汲取深刻教训，增强自律意识，切实以案为鉴，引以为戒。
(一)加强法治宣传教育，提高法律合规意识。通过培训、宣讲、座谈等方式，强化业务人员学法、知法、守法意识，正确认识违规开立银行账户、违规支付结算的巨大风险，提升自我保护和防范风险的能力。(二)严格制度执行，确保合法合规。加强对监管部门相关规定和我行规章制度的学习，认真落实制度要求，强化相关规章制度的执行，做到有章必循。特别是要结合反洗钱的规章制度，认真按照开卡、开户、支付结算等相关规定审核开户材料，执行规定程序，履行相应手续，及时甄别和主动预警违法违规行为。(三)加强账户管控，定期开展业务风险排查。通过组织开展开户、开卡和支付结算等重点业务的风险排查，及时发现日常业务办理存在的违法违规问题，采取针对性措施有效整改，消除风险隐患，避免苗头性问题升级造成严重后果。