展望支行认真学习《洗钱风险提示》

　　为加强外部监管要求及总行制度规定的落实情况，充分加强对客户和业务及时采取适当反洗钱处理措施，展望支行利用晨会时间学习上级行下发的《洗钱风险提示》和《关于加强“伪现金”交易管理的通知》。

　　展望支行内勤行长强调，一是在办理业务过程中，要加强对非自然人客户的身份识别，与客户建立或维持业务关系时，要及时采取合理措施了解客户的业务性质、股权结构，并了解相关权益人的相关信息;二是对于个人客户在办理业务时，柜面经理要高度重视“伪现金”交易的风险意识，避免触碰外部监管部门红线，严禁“空存、空取、空调款”现象发生，务必落实实物交接;三是在面对客户执意要求进行“伪现金”交易时，员工要以合理理由拒绝办理，并妥善安抚客户情绪，避免发生投诉。

　　通过对本次学习，展望支行员工提高了客户识别意识，提升了伪现金交易的重视程度，在接下来的工作中会加强客户识别，坚决杜绝“伪现金”交易的发生，避免触碰监管底线。