建行桐乡崇福支行：构筑金融防线 堵截非法洗钱

      疫情以来，建行桐乡崇福支行收到上级行多笔反洗钱预警，在营业经理的带领下，该行认真落实反洗钱工作，对客户进行实地调查，发现多名客户安全意识较为薄弱，将自己银行卡外借给亲戚朋友。经过对客户的反洗钱教育，客户意识到了其中的风险，后自觉要回自己的银行卡，并来网点做销户处理，有效堵截了非法洗钱行为。
      崇福支行做为基层网点，深知反洗钱的重要性，在日常工作中做好反洗钱工作的每一个环节。在日常工作中做好客户识别，把好第一道关。一是认真审核客户的身份, 在办理开户开卡，办理网银等业务时，严格审核客户身份证件的有效性、真实性和一致性；二是对于上级行下发的有明显异常交易，被判定为疑似洗钱高风险的客户，要具备反洗钱意识，及时调查上报，如实反映情况。
      反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作,为了能更好的开展此项工作,在今后的工作中员工要多学习和阅读反洗钱相关文件，积极参加反洗钱培训和宣传，不断提升对洗钱行为的判断处理能力，为银行反洗钱工作把好第一道关，为反洗钱工作出一份力量。