邮储银行永新县支行开展扫黑除恶专项斗争可疑 交易监测及线索排查工作
为认真贯彻落实关于扫黑除恶专项斗争的工作要求，不断加强我支行扫黑除恶专项斗争可疑交易监测，充分掌握县支行涉黑涉恶可疑交易线索情况，根据上级行下发的文件要求，邮储银行永新县支行积极开展扫黑除恶专项斗争可疑交易监测及线索排查工作。
高度重视，强化组织。自扫黑除恶工作开展以来，该行高度重视，及时联合县邮政分公司成立了以县支行行长为组长、县邮政分公司分管副总、县支行副行长为副组长，县分公司金融业务部主要负责人、县支行各部门负责人为成员的扫黑除恶专项斗争工作领导小组。为确保扫黑除恶专项斗争各项工作做实做细，县支行采取领导小组统一领导、领导小组办公室统筹协调、相关责任部门推动落实的工作机制。
紧盯文件，精准排查。该支行严格按照上级行下发的文件要求，精准的开展扫黑除恶专项斗争可疑交易监测排查工作。一是通过询问前台柜员及信贷员，了解是否有客户及账户交易存在涉黑涉恶可疑交易情；二是通过反洗钱、合规管理系统等查询是否存在相关可疑交易；三是结合网上公布的涉黑涉恶案件涉案人员及公安相关网站公布的涉黑涉恶人员名单进行排查。
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