建行薛城支行持续开展反洗钱工作

    为进一步做好反洗钱工作，建行薛城支行组织全辖员工学习《山东省分行反洗钱宣传简报》，并结合实际，对反洗钱工作进行安排部署。
  一是要加强账户开立流程的管理，认真落实账户实名制和客户身份识别制度，确保账户开立流程合规，开立的账户合法，切实防范洗钱风险。二是根据金融业务风险提示，对指定银行账号进行监管，发现问题及时向反洗钱中心及相关部门上报，提交可疑交易报告，并依法采取相关措施进行处置；三是强化对可疑行为和可疑预警的应对，全体员工应提高对预警的敏感性，及时做好后续处理工作；四是加强日常反洗钱监测，重点监控利用网上银行由对公账户向对私账户划转资金的交易行为，对于交易频率高、数额大的账户，要主动识别，及时提交可疑交易报告，扎实做好反洗钱基础工作；五是加强反洗钱业务的培训学习工作，使每位员工都认识到履行反洗钱是义务更是责任，自觉将反洗钱工作要求贯穿于日常业务办理的各个环节；六是持续做好对公、对私客户信息补录工作。