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临商银行商城中支营业部开展案情通报学习防范客户资金风险

发布时间:2019-12-29
近日,银保监局下发《强化真实性核查  防范利用伪造公证文书诈骗客户存款》案情通报,临商银行商城中支营业部利用晨会时间,组织员工开展案情通报学习,并做好风险提示工作,有效防范客户资金风险。
 商城中支 营业部在传达学习的基础上,要求柜员在临柜业务处理中要严格执行客户身份核查制度,认真核对客户相貌特征,发现信息不符或相貌特征存疑的,要提高警惕,多问几个为什么,防范不法分子以虚假证件或冒用他人证件开户、注册网银,进而利用我行支付工具、交易平台实施欺诈,形成源头风险。要充分认识客户身份核查的重要性,始终要把好业务办理的第一道关口,同时要提升柜员对存单、证件等资料的防伪知识、甄别技巧的培训工作,提高网点识假、防假的实战能力,确保个人存款账户的真实性,防范外部欺诈风险。
来源:
作者:李长青