泰和县支行开展涉嫌非法集资风险专项排查

 为深入贯彻落实关于防范和处置非法集资工作的要求，全面排查、分类化解非法集资隐患，维护经济金融秩序和社会大局稳定，泰和县支行组织了涉嫌非法集资风险专项排查工作。

一、再理一理系统数据，突出重点。通过反洗钱系统和合规系统的预警信息，对反洗钱中的大额交易、可疑交易、合规系统中的预警信息进行进一步梳理，找出频繁出现预警以及前期认定可疑后期更改为不可疑的数据，安排网点人员进行一一排查。

二、再抓一抓部门落实，抓好对接。对反洗钱系统、合规系统整理出的个人和对公数据，下发对应网点安排专人进行排查；涉及从业人员异常行为排查的发给综合管理部人力资源进行排查；涉及案件多发行业和机构的风险排查发至三农金融部进行排查，组织到位，才能更好的落实工作。

三、再问一问客户情况，确保准确。对各部门网点反馈的一些信息以及系统数据，再随机抽查进行电话或者实地回访，和网点同时排查既可以扩大排查的量又可以检验网点上报数据的真实性。为深入贯彻落实关于防范和处置非法集资工作的要求，全面排查、分类化解非法集资隐患，维护经济金融秩序和社会大局稳定，泰和县支行组织了涉嫌非法集资风险专项排查工作。

一、再理一理系统数据，突出重点。通过反洗钱系统和合规系统的预警信息，对反洗钱中的大额交易、可疑交易、合规系统中的预警信息进行进一步梳理，找出频繁出现预警以及前期认定可疑后期更改为不可疑的数据，安排网点人员进行一一排查。

二、再抓一抓部门落实，抓好对接。对反洗钱系统、合规系统整理出的个人和对公数据，下发对应网点安排专人进行排查；涉及从业人员异常行为排查的发给综合管理部人力资源进行排查；涉及案件多发行业和机构的风险排查发至三农金融部进行排查，组织到位，才能更好的落实工作。

三、再问一问客户情况，确保准确。对各部门网点反馈的一些信息以及系统数据，再随机抽查进行电话或者实地回访，和网点同时排查既可以扩大排查的量又可以检验网点上报数据的真实性。