邮储银行永丰县支行开展涉嫌非法集资风险专项排查活动

            为切实做好防范化解非法集资风险工作，严厉打击和处置非法集资，有效化解各类非法集资风险隐患，根据上级行文件精神，近日，邮储银行永丰县支行联合县邮政分公司开展涉嫌非法集资风险专项排查活动。

此次涉嫌非法集资风险专项排查活动实行“一把手”负责制，排查对象为邮、银各分支机构所有在岗人员和自开户之日起至2018年5月31日的所有交易。排查内容包括疑似非法集资资金交易信息排查、从业人员异常行为排查、案件多发行业和机构的风险排查三个方面近20个排查要点。

   为确保排查效果，县支行排查人员利用反洗钱系统、合规管理系统等相关信息系统以及日常监督检查结果，调取特征数据进行非现场分析，结合实际情况采用电话或现场核实等方式进行核实甄别；同时，按照谁主管、谁负责，谁排查、谁负责的原则，综合运用走访、征信、工商、公安、账户监测、系统数据等方式，加大对从业人员异常行为排查的广度和深度。