农行寒亭支行举办反洗钱知识培训班

8月7日晚，寒亭支行举办反洗钱知识培训班，运营、公司、个金条线及反洗钱联络员参加培训。培训重点对《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、关于严格落实境外人士开户等有关问题的通知、涉及制裁业务管理办法、产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法等进行了学习。     为强化培训效果，学习结束后，对参加培训人员进行了测试。通过本次培训，使员工对反洗钱法律法规、反洗钱操作流程有了进一步的了解，提高了反洗钱风险防控意识，为今后预防和打击反洗钱犯罪行为，切实履行反洗钱义务，有效防范洗钱风险起到了积极的促进作用。