农行连山支行学《提示》防控跨境洗钱风险

               近日,农行连山支行组织各网点学习人民银行《洗钱风险提示》，提高对外籍人员办理业务的识别、应对能力，防控跨境洗钱风险。

    案例学习由该行个人金融部组织网点利用晨、夕会进行。学习中，各网点针对中国人民银行沈阳分行下发的2018年《洗钱风险提示》第一期内容，对近期多名外籍人员利用虚假护照开户的可疑行为特征进行了认真学习研讨，要求业务人员深刻解析风险预警提示，严格执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》等有关规定，加强对外籍人员开户的身份识别，加强开户持续识别和交易监测，强化可疑交易报告和后续控制措施，有效防控跨境洗钱风险。