【工行温度】工行陕西咸阳联盟三路支行深化细化扫黑除恶专项斗争工作

一是以网点为前沿阵地开展宣传。该行采取多种措施大力开展宣传活动，在大厅设立宣传咨询台，将分行集中印制的扫黑除恶宣传材料，在醒目位置集中摆放。利用LED显示屏播放扫黑除恶宣传语，电视视频播放、微信朋友圈、厅堂派发扫黑除恶宣传材料等多种途径进行宣传，使客户充分了解扫黑除恶活动的重要性，进一步扩大开展扫黑除恶斗争的社会影响力。

二是加强知识学习培训。采取集中学习、个人自学相结合，进一步提升员工辨识涉黑涉恶行为的能力，使大家了解涉黑涉恶相关政策法规，能够准确表述黑社会性质犯罪的法律界定、常见表现形式与辨别方式、参与黑社会性质犯罪的法律责任、投诉举报方式等内容。严格落实业务制度要求，在为客户办理新开立个人银行结算帐户业务过程中，做到尽职调查客户身份识别，对客户身份证件的真实性、有效性、合规性进行认真审查，并完整录入客户姓名、性别、职业、住所地或工作单位地址、联系方式等基本信息。

三是做好人民大众风险警示宣传。以典型案例揭示涉黑涉恶犯罪的风险及社会危害，介绍黑社会性质犯罪的特征、表现形式和常见手段，揭露犯罪分子的惯用伎俩。做好银行、保险等相关金融知识普及，引导公众理性投资理财，强化社会公众“风险自担”意识和防范能力。

四是深化开展警示教育。利用晨会、夕会等形式，强化《中国工商银行咸阳分行扫黑除恶专项斗争工作实施方案》、《刑法》节选读本等扫黑除恶相关法律知识培训，要能够准确向客户讲解我行金融产品与非法活动中投资理财的行为的区别。提升了员工辨识涉黑涉恶行为能力。通过学习教育，使大家在思想上做到“不敢为、不能为、不愿为”。

五是在后续工作中，将结合从严治党、从严治行“两个从严”活动的开展，持续开展员工异常行为排查工作，继续教育员工时刻遵守自己的职业纪律，珍惜自己的职业生涯，坚守自己的道德底线，认真做好各类内外部风险侵害的防范工作，切实维护我行的声誉风险和资产安全不受损失。支行要求监督检查人员在日常的监督检查工作中，要将业务制度执行检查和员工异常行为排查结合起来，充分利用监控录像、网络信息、行内系统等信息手段，重点排查防控违规担保，参与经商办企业，组织和参与非法集资、民间融资，信用卡恶意透支、“涉黑、涉恶”等风险。