建行淮安分行全面加强外汇合规管理

       建行淮安分行严格落实外管局及相关监管部门的管理要求，全面加权全辖外汇合规管理工作。一是严格落实展业三原则。做好柜面外汇业务真实性审核。根据“三反”（反洗钱、反恐怖融资、返逃税）的义务和标准，主动适应个人外汇监管形势，严格落实“展业三原则”，做实做细业务管理，及时根据监管要求对网点进行阶段性工作提示。二是优化外汇管理工作运营机制。明确各级行国际业务、个人客户部、前台经营及中后台管理等部门在外汇合规管理工作中的职责，并建立各层级内部协调机制，做好业务检查、内外部审计发现问题、监管部门及总行发布的风险提示、突发案件和重大风险事项等日常沟通与交流，形成工作合力。三是组建个人外汇政策专管员队伍，明确辖属网点对私外汇政策专管员配置标准和岗位职责，加大资源投入，持续开展培训、考证和考评，着力提升个人外汇从业人员履职能力和队伍稳定性，夯实个人外汇业务合规基础。四是加强外汇监管数据质量管理，杜绝出现明显的异常数据；研发国际收支申报检核系统，利用机控手段提高外汇监管数据报送质量。