工行萍乡芦溪支行开展“扫黑除恶”专项排查工作

      根据人民银行和市分行相关通知要求，工行萍乡芦溪支行积极组织人员进行专项排查。
      一、及时传达、精心布置。利用晨会夕会时间及时传达通知的主要内容和具体精神，使每位员工充分了解“扫黑除恶”专项工作重要性和必要性，鼓励员工积极举报涉黑涉恶违法犯罪线索，不断提高员工扫黑除恶的意识。该支行分两条进行排查。一条线是对支行内所有员工进行排查；另一条线是对支行存量客户和新客户进行排查。
     二、做好宣传、全民参与。做好营业网点宣传，支行设立扫黑除恶专项工作宣传台，通过发放宣传资料、LED显示屏滚动播放等方式进行宣传，尤其对反洗钱和反对非法集资等方面的知识进行了重点讲解，受到广大群众的广泛关注。网络渠道进行宣传。所有员工通过微信公众号、朋友圈邓网络平台开展广泛宣传。鼓励更多人民群众参与扫黑除恶专项斗争。加强外拓宣传。在附近商业街、居民小区、企业单位等发放宣传资料，进一笔提高居民对“扫黑除恶”专项斗争的认识，提升居民防范金融诈骗能力，增强扫黑除恶的社会氛围。
    三、全面排查、不走形式。行内员工排查情况:对支行员工是否参与涉黑涉恶及其“保护伞”的违法犯罪行为进行了全面排查。以谈话、家访、核查个人征信报告、鼓励相互监督举报、突击检查办公场所等多种手段对员工进行全面排查，以目前情况排查来看芦溪支行员工没有涉黑涉恶现象。对存量客户中曾出现被司法机关查询、冻结、扣划的客户重点进行分析和排查。范围是今年以来所司法查询、冻结、扣划的资料，共涉及客户146户，就目前综合分析，涉及刑事案件客户共有20户；支行对该类客户已及时在反洗钱系统新增记录兵调高了客户风险等级。再次对省行反洗钱中心下发过协查的客户记录进行排查，从今年系统记录数据来看，目前协助到可能涉及到涉黑涉恶的客户有1户，该客户支行已申请将风险等级调至高风险等级。
    四、牢记职责、常态化管理。作为金融机构，作为金融工作者，我们是有义务何职责为防范和打击“涉黑涉恶”群体贡献自己的力量。我们要将“扫黑除恶”工作纳入日常工作何管理范围，定时进行排查和汇报。