工行保定莲池支行开展反洗钱专题培训

    为进一步加强反洗钱日常管理，8月13日，工行保定莲池支行举办了反洗钱专题培训，围绕合规文化、反洗钱制度与实务、支行反洗钱工作履职要点及网络金融制度风险与反洗钱进行专题培训，讲授反洗钱业务知识，提升全员反洗钱风险防范意识。
    按照监管部门对各家金融机构反洗钱工作要求，该支行积极组织在全员范围内开展反洗钱业务专题培训，共同学习支行网点反洗钱职责、查冻扣业务的客户身份识别、单位和个人客户风险分类标准、客户管理策略和风险防控措施等反洗钱业务知识点。要求网点在加强客户柜面开户和自助开户管理，强化身份识别和客户信息维护的基础上，重点关注系统回复、大额和可疑交易报告新增以及对查冻扣客户的重新身份识别等工作。对于网点工作人员发现客户有涉嫌洗钱或与恐怖融资相关联的异常交易行为或线索的，或对确认为冒名开户、出租出售账户、电信诈骗及假票据、参与洗钱的客户等已记载外部欺诈系统的，要及时向本机构负责人和分行内控合规部报送可疑线索，或手工新增异常交易报告。
    本次培训旨在提高全员反洗钱风险意识，与工作实践相结合，持续在各岗位上领悟好、执行好反洗钱要求，进一步夯实支行合规经营基础，对于提升该支行员工的反洗钱素养和技能具有积极的意义。