工行陕西安康江北支行扎实做好反洗钱工作

为有效防范和打击非法洗钱活动，维护健康金融环境，安康江北支行积极开展反洗钱宣传活动，加强员工反洗钱学习和培训，完善反洗钱工作机制，全面提升反洗钱工作水平。
一、高度重视。该行成立以行长为组长，副行长、行长助理为副组长，其他员工为成员的领导小组，将反洗钱工作职责落实到岗，落实到人。
二、积极宣传。以营业网点为阵地，通过制作宣传展板、在营业厅醒目位置摆放反洗钱宣传折页、设立反洗钱咨询台、通过LED电子屏滚动播放“预防洗钱 维护金融安全”的宣传标语,向客户宣传反洗钱知识和有关法律法规，让客户了解洗钱活动的危害和反洗钱活动的重要性，更好地配合银行开展客户身份识别工作。
三、加强培训。利用周会、晨会对全体员工从反洗钱法律法规基础知识以及不同岗位洗钱风险防范措施等方面进行培训，并对培训结果进行测试和总结，以提高全行员工反洗钱意识和工作技能。
四、认真落实。要求业务经办人员重点关注频繁大额交易及有特征的交易客户，严格审核客户身份信息，主动了解客户交易目的和资金用途，由反洗钱专管员负责收集反洗钱数据，并将大额可疑交易及时上报分行反洗钱中心。在办理开户业务过程中，严格执行“客户实名制”，切实做好身份核查以及代理开户的电话核实工作，在源头上防范“洗钱”活动。