邮储银行吉安县支行提升网点反洗钱工作水平

一是网点支行长要督促网点反洗钱联络员每日必须登录反洗钱系统，及时处理相关数据，特别是要关注人工复评数据。因人工复评的审核环节在网点，故反洗钱联络员复评完后应通知网点支行长及时进行审核。二是要充分发挥网点业务人员直接接触客户、了解客户的优势，在业务开展的过程中，应做好尽职调查，要通过有效身份证件和辅助材料核实客户身份，通过交易背景材料，了解客户的交易对手、资金来源和用途，对系统人工识别数据进行认真识别、分析，按照规范的要求填写识别依据。