工行保定曲阳支行认真持续做好反洗钱工作（工行温度）

      为认真贯彻落实反洗钱工作要求，工行保定曲阳支行努力提高全员反洗钱意识，增强反洗钱工作能力，认真持续做好反洗钱工作。
      一、强化员工认识，提升履职能力。通过晨会、例会、案防分析会及时传达有关反洗钱工作的最新要求。以“锤炼‘内’功 同心战‘疫’”学习活动为契机，组织人员及时跟进网络大学的反洗钱专题培训。在实际工作中深入宣讲反洗钱法律法规知识，点滴渗透，使员工牢记于心。对细节规范进行重点强调，着力提升员工业务素质与反洗钱操作能力。
      二、做好身份识别，夯实风险源头。加强反洗钱履职岗位的管理，按照反洗钱工作管理办法及监管要求，妥善保存客户交易记录，做好客户风险等级评定，对大额交易和可疑交易做好识别及报告，每天登录反洗钱监测分析及数据报送系统，对相关业务及时进行处理。临柜人员认真细化日常业务工作中的客户开户资料审核，对客户身份信息采集、识别、录入，保管等环节信息真实性、完整性进行审慎管理。
      三、强化宣传普及，增强客户意识。为让更多的群众了解反洗钱知识，除积极配合人民银行上街开展反洗钱宣传外，还通过在网点厅堂设置宣传栏、悬挂横幅、接受业务咨询等形式加强宣传。疫情期间为避免人群聚集，该行组织青年员工利用制作H5、美篇、朋友圈等形式开展线上宣传与知识讲解，并积极引导群众面对非法集资不参与、敢揭发，有效提升群众反洗钱相关风险防范意识，为提高各岗位履职能力和工作质量打下良好的基础。