2020年，为让全体员工充分认识案件风险防控工作的严峻形势，严防客户虚假开立对公账户事件发生，工行贵州六盘水凉都宫支行采取多项措施，严防客户虚假开立对公账户，将案件风险防控工作落实到位。
加强学习培训，提升全员风险意识。该行加强前台柜员对人民币单位结算账户业务处理规程的学习和培训，使其熟练掌握账户开立等相关业务的操作流程、关键风险点和重要审核环节，进一步提升前台柜员识别虚假开户风险防控能力。
强化内部管理，严格执行管理规定。该行认真贯彻“了解你的客户”原则，通过事前上门核实落实尽职调查责任，事中柜台操作人员严格按照制度要求认真审核客户资料，做好客户身份信息真实性审核，对可疑客户通过多种渠道进行身份持续识别，进一步提高对开立账户异常行为的警惕性。
学习相关案例，及时汲取经验教训。该行持续强化前台柜员及客户经理的技能培训，认真组织学习相关风险案例，及时总结经验教训，在办理开立单位结算账户过程中，关注重点环节，严格做到双人审核、把控风险，将事前、事中和事后控制审核落到实处，总结防范犯罪的方法，不断提高风险防范能力，严防虚假开立对公账户。
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