反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是保持社会安定，促进金融业快速健康发展的保证。为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，建设银行邹平城南支行在反洗钱宣传活动中通过一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将反洗钱工作总结如下:
一、 加强学习，提高对反洗钱工作的认识。为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。深刻领悟反洗钱工作的重要性，注重网点员工的反洗钱知识学习，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。作为银行员工必须具有揭开有问题的客户面纱的能力，不要保存匿名账号或明显假名账号。开户必须在网上客户身份证的有效性和真实性。如果发现同一客户存在相同证件号，一定记得帮助客户整理合并账户。开多个结算账户除了履行开户手续外，还要注意了解客户的身份、交易背景等。对有理由怀疑账户支付交易涉及违法犯罪活动的，应当作为可疑交易按规定报上级。
- 增强客户对反洗钱的了解。将反洗钱宣传标语录入LED电子屏，每天在网点滚动播出，以加深群众反洗钱意识，起到户外宣传的作用:制作反洗钱宣传展板摆放在网点大厅，便于前来办理各项业务的客户观展，起到直观的认识；同时网点在营业厅内、柜台宣传架内放置宣传折页，为前来办理业务的客户宣传，增强了客户对反洗钱的了解，效果很好。
- 重点针对老年客户群体的防非法集资、防电信诈骗、反洗钱等知识需求，帮助老年消费群体提升金融风险防范意识。活动现场，通过学习案例警示、发放宣传折页、现场表演等方式，简明而生动的向大家宣传介绍了非法集资、电信诈骗、洗钱等金融知识的定义与危害，以及如何识别非法集资与电信诈骗等行为相关的基本知识。同时，现场还准备了礼品用于开展有奖知识问答，大家积极踊跃参与答题，分享非法集资、电信诈骗有关的亲身经历，由此进一步加深了大家对反洗钱知识的了解与认识。
通过此次反洗钱活动的宣传，使群众认识到洗钱犯罪对我国经济造成的危害，增强了群众的责任意识，使员工对反洗钱相关法规有了更为清晰的认识，增强了员工反洗钱责任意识及防范能力。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，任重而道远，建行邹平城南支行必勉励而为之!
