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做好存量账户排查,防范电信诈骗风险

发布时间:2023-06-05
为打击企业涉嫌电信诈骗资金链等行为,我行积极开展涉诈风险排查与整治工作,全面排查我行所有存量账户资料、涉及到的交易信息。截至5月31日,我行系统内无个人账户,有175个企业账户。我行175个企业账户已全部排查完毕,所有账户都采用实名制、客户身份信息真实有效,各个企业的交易记录属于企业之间正常资金往来,未发现涉诈线索,不存在涉诈风险现象。
在以后的工作中,我行将坚决贯彻人行的反诈思想,积极配合人行及相关部门开展各项排查与整治工作,将风险排查落实到工作的方方面面。我行将加强一线工作人员的舆情应急处置培训,能够更好地对苗头性舆情做到早发现、早协调、早处置,防止小舆情演化为大风险。
 
来源:中国农业发展银行竹溪县支行
作者:余海洋
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