建行东营东安支行开展反洗钱专题培训

       为了进一步加强反洗钱工作，提升员工反洗钱工作意识及反洗钱履职能力，10月23日，东安支行利用网点晨会和夕会时间组织网点员工加深学习反洗钱相关知识。网点营运主管带领员工学习了近期反洗钱文件，重点学习了建总发〔2019〕227号-关于印发《中国建设银行反洗钱客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2019年版）》，内控合规部函〔2019〕283号-关于洗钱高风险客户管理的工作提示等文件，对当前银行业金融机构反洗钱工作情况及主要工作要点等方面进行解读，组织工作人员详细了解反洗钱工作职责分工、客户身份识别基本要、非自然人客户受益所有人识别、客户身份资料和交易记录保存等相关内容，让员工了解到反洗钱工作的重要性和紧迫性。