为预防和打击洗钱犯罪活动，净化社会风气，增强公民的反洗钱意识，促进行业的健康发展。邹平东城支行完善了反洗钱的工作机制，积极落实工作制度，加大培训与宣传力度，努力提高检测分析水平，认真贯彻执行关于反洗钱的各项规定，有效预防和打击洗钱犯罪活动。
第一，网点加强开户审核，从源头上预防洗钱风险，对于来开户的客户强化尽职调查，核实好开户用途，对客户进行风险提示和反洗钱教育，让反洗钱意识深植于客户内心。
第二，展开账户排查整治工作，通过反洗钱的个人账户排查和监管合规的对私账户风险排查对大数据抽检出来的客户进行严格审查，通过面对面或电话联系等方式合适客户的账户用途，对于可疑异常的账户及时进行合理的处理，切断风险的产生。
第三，积极做好反洗钱宣传活动，培养全民反洗钱意识，员工向来办理业务的客户分发加强反洗钱的意识的宣传折页，邀请客户观看反洗钱的宣传视频，使客户进一步加强反洗钱的认识，全面了解洗钱带来的风险。
这次反洗钱活动，不仅使员工对于反洗钱的重视程度大大提高，也带动了广大客户了解反洗钱，拒绝洗钱活动。接下来，邹平东城支行将继续做好反洗钱的预防工作，进行反洗钱的宣传工作，将反洗钱细化到日常工作中去，为营造出良好的金融氛围贡献更多力量！
来源：
作者：任淑婷
