工行朔州怀仁支行认真贯彻落实反洗钱工作

    一是全面推进，做深工作。切实按照当地人行的相关要求，重点突出反洗钱工作的常规性，一方面通过电子屏幕显示、宣传折页、柜面等方式告知客户反洗钱工作的重要性；另一方面通过晨会、夕会和培训会等方式提高工作人员的反洗钱意识和业务能力。做好客户身份识别、加强可疑交易的鉴别与报送，熟悉相关反洗钱业务的操作流程和反洗钱工作后续客户解释口径，提高日常工作中反洗钱事件的辨识度，进一步提升业务素养。         

二是狠抓督导，做实工作。针对该行业务种类繁多且复杂的特性，设立由网点负责人牵头，业务骨干为辅组成反洗钱小组，以营业大厅为基础，重点督导非现金区的业务情况。

三是层层负责制。对下属员工的反洗钱工作负责，下属员工对客户身份资料的真实性负责，严格把关，狠抓落实，确保反洗钱工作万无一失。