建行东营东城支行淮河路分理处利加强反洗钱基础工作

2017年2月16日淮河路分理处利用晨会时间学习《关于留存客户联系方式不规范的风险提示》，强化客户身份识别工作。不同客户留存的联系方式一致，存在一定的风险隐患，如属于冒名开户，将为不法分子进行违法洗钱及诈骗活动提供了便利。反洗钱工作是需要长期坚持的持续性工作，而留存规范的客户信息也是反洗钱的一项基础性工作，其执行效果直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。淮河路分理处将从落实客户身份识别制度，规范留存客户联系方式着手，做好反洗钱基础工作。