建行株洲城南支行加强反洗钱工作

    2017年9月，为了推进反洗钱工作的进一步落实，建行株洲城南支行组织员工进行了反洗钱的测试和学习。   

    第一建行株洲，城南支行组织学习了反洗钱风险提示。针对近期客户识别工作中容易出现的一些问题，如身份核查留存的规范性，无卡无折代理人身份的识别，智慧柜员机新开户的资料完善性，特殊业务的客户身份信息更新等几个方面，强调了其中可能蕴藏的风险隐患，进一步强调了后期反洗钱工作中的需要注意的地方。

    第二，建行株洲城南支行组织进行了反洗钱测试。以测验的形式，检验员工对反洗钱知识掌握的程度。同时，针对一些大家在答题过程中反映的一些不够熟悉的地方，根据文件为大家进行了进一步的梳理。

    第三，建行株洲城南支行组织大家进行自查自纠。一是回顾自己在工作中是否有做得不到位的地方，二是讨论对反洗钱的规定和要求是否还有不够清晰的地方，为后续的工作开展打下更坚实的基础。