工行金华浦江支行多措并举强化内控管理工作

一直以来，工行金华浦江支行高度重视内控管理工作，细化管理工作，定期开展内控检查，实时记录检查问题，形成台账，并要求各部门举一反三，努力提升全行内控管理水平。
一、加强事前事中管控。要求网格化内控管理小组成员按业务分工，切实、尽职履行管理责任，严格防范风险。一是实行区块管理、连带负责制；二是强调实时管理。实时记载履职情况，台账化管理发现问题及后续跟踪情况；三是注意协同管理，要求齐心协办、分工不分家，强调尽职免责、失职追责，持续、深入做好日常管理。
二、加强员工风险意识。要不断、入脑入心。要让大家都明白：对于不能做的，做了是风险；应该做的，不做也是风险；计划做的，做慢了同样是风险。每个人都要清晰了解本岗位的主要风险点和防控方法，决不能以积习、习惯做法代替制度。
三、加强检查力度，强调过程管理。通过网点自查、非现场排查、突击检查、交叉检查、明查暗访等多种形式，重点查找各级管理人员在合规经营和履职意识、员工在合规操作和案防意识方面存在的问题和不足。各部门（网点）举一反三地重点排查和监控运营过程中的薄弱环节、重要环节，多教育多督促。
四、举一反三，落实整改。根据每月检查出的问题除了进行针对性整改，建好、落实好整改台账外，要求对其他部门发生的问题也要进行举一反三式落实，做到“他人感冒我预防”。对整改不到位或屡查屡犯的，该行将加大问责力度。