邮储银行安福县支行开展二季度员工行为排查工作

为进一步加强员工从业行为管理，教育和引导员工形成良好的职业操守，增强风险防范意识,邮储银行安福县支行积极开展二季度员工行为排查工作。
本次排查重点是对支行长、大堂经理、理财经理、客户经理、信贷人员等岗位进行排查，通过运用合规管理系统模型及数据进行分析，为排提供线索。员工异常交易监控模型数据，包括“内部员工账户频繁交易预警模型”“内部员工账户快进快出、频繁收付交易预警”“内部员工账户分散转入、集中转出交易预警”“内部员工账户集中转入、分散转出交易预警”“内部员工账户与投资理财类公司发生账务交易预警”等进行重点排查。分析员工异常行为风险模型数据，包括“内部员工购买大额理财类产品交易”“司法查询信息查询”等，对内部员工在多家机构频繁购买大额理财的数据和内部员工被司法查询的数据进行重点排查。