临商银行新华支行开展反洗钱自查工作

发布时间：2019-12-20

分享到：

QQ空间新浪微博腾讯微博微信更多

为进一步贯彻落实“风险为本”的管理理念，促进支行有效履行反洗钱业务，排查反洗钱合规管理的薄弱环节，评估内部风险控制的健全性、和有效性，提高预防、检测洗钱风险和打击洗钱犯罪及相关犯罪的能力，临商银行新华支行开展反洗钱专项自查，对业务部门客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告情况及上报可以案例客户后续控制措施和宣传培训情况，本次专项自查极大的推动了支行反洗钱业务的健康发展。
临商银行新华支行刘好君

来源：原创

作者：刘好君

上一篇：邮储银行崇义县支行积极开展邮惠付业务推广工作
下一篇：工行泰安分行采取四项措施加强办公室专业案防工作

>相关文章

临商银行市中中支银雀山支行扎实推进三季度信息宣传工作2019-07-31
工行宜春丰城支行拟订新举措力促各项业务再攀新高峰2019-07-29
临商银行商城中支营业部多策并举做好自助银行管理工作2019-06-30
临商银行临沭支行营业部加强节假日ATM巡查力度2019-06-29
工行朔州迎宾支行三强化推动私人银行业务健康发展2019-06-12
邮储银行万安县支行召开“党风廉政宣传教育月”活动启动会2019-08-12
邮储银行安福县支行加强反洗钱宣传工作2019-08-23
九九重阳温暖久久——建设银行嘉善慈山支行党支部开展志愿者服务活动2019-10-24