临商银行新华支行加强客户身份识别

近日，为防范客户身份识别问题引发的操作风险，保障业务支行业务健康发展。新华支行不断加强客户身份识别。
 一是强化员工的风险防范意识，加强对运营主管、柜员、大堂经理等相关业务人员的技能培训，提升员工对客户真实身份的识别能力。
 二是严格执行二代身份证信息存储和联网核查业务管理。对证件审核过程中存有疑问的，要求客户提供户口簿、驾驶证、社保卡等相关证件原件，以便查证信息的真实性。
三是加强大额资金交易的操作流程。要求经办人员对客户身份实行严格审核，确保客户身份的真实性和合法性，营业主管要确认业务交易凭证及系统反显的交易信息。确保业务交易事项的合规性和一致性。
（临商银行新华支行 张文文）