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临商银行新华支行加强培训反洗钱业务
发布时间：
2020-03-15
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为了更好的做好反洗钱日常工作，临商银行新华支行组织开展反洗钱知识培训活动：主要是对客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱预防、监控制度进行学习，通过本次培训，我行员工对如何防范洗钱风险及客户身份识别等方面获得了进一步提升。下一步，我支行将严格按照总行部署要求按季按月，定期不定期的组织反洗钱培训和考试，始终筑牢反洗钱意识，强化反洗钱能力的提升，切实防范洗钱风险，进一步提升员工反洗钱工作能力，增强反洗钱队伍综合素质。
(报送人：李星辰)
来源：
作者：
李星辰
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