工行临汾开发区支行开展员工异常行为风险排查

近期，工行临汾开发区支行开展员工异常行为风险排查，排查的人员范围为全体员工。

    该行按照管理权限对所管辖的员工进行全面排查，一级排查一级，层层抓好落实。一是日常观察，通过对员工平时工作表现、行为举止、投资消费、社会交往等情况进行细心观察，从中及时发现员工异常行为苗头。二是交心谈心，通过与员工进行个别谈话，向其他员工进行侧面了解等方式，了解员工思想行为变化情况以及有无存在异常行为苗头和问题。三是检查调查，通过非现场和现场检查，发现员工异常行为苗头和动向；通过调查核实对员工是否存在异常行为作出认定。四是走访家访，通过进行家访、回访客户等多种形式，对员工八小时以外是否存在异常行为进行了解。五是科技排查，运用行内的内控监测分析、业务运营风险管理、信用卡风险监测等科技系统，以及行外的工商注册信息等信息系统，对员工的异常资金状况、异常业务痕迹以及异常投资经商等情况进行排查。六是接受举报，设立员工异常行为举报电话、电子邮箱和信箱等，以适当方式予以公布，引导员工反映和举报身边的异常行为。七是综合分析，对员工八小时内外的思想行为、资金往来以及业务操作等情况进行综合分析，从而判断员工是否存在异常行为。