邮储银行吉安市分行开洗钱线索摸排活动

       近期，邮储银行吉安市分行为维护辖内健康稳定金融秩序，加大对协助金融诈骗犯罪、破坏金融管理秩序犯罪洗钱行为的打击力度，并根据人民银行和公安机关的要求，该行组织全分行开展了贷款诈骗，票据诈骗，集资诈骗，信用卡诈骗，有价证券诈骗和保险诈骗等各类洗钱行为；开展了逃汇，骗购外汇，为违法票据承兑、付款、保证，操纵证券、期货市场，诱骗投资者买卖证券、期货合约，妨害信用卡管理，非法吸收公众存款，骗取贷款、票据承兑、金融票证，高利转贷等各类洗钱行为的摸排活动。摸排活动有力遏制了洗钱行为，打击了各类金融犯罪，为全面防范金融风险发挥重要作用。